公告日期：2025-04-10

公告编号：2025-010

证券代码：831608 证券简称：易航科技 主办券商：华福证券
易航科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长秦伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数100,402,105 股，占公司有表决权股份总数的 46.72%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事傅夏俯因公缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况

公告编号：2025-010

（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
1.议案内容：

2016 年易航科技通过定向发行 157,894,683 股普通股，募集资金净额
2,999,998,984 元。截至 2025 年 2 月 28 日，易航科技已使用募集资金
1,738,445,357.79 元，此外，还存在资金占用 1,517,692,136.87 元，资金占用已通过海航集团破产重整信托清偿。目前募集资金账户余额为 2,835,394.28 元。
鉴于公司原募投项目已终止实施，为了提高资金的流动性和使用效率，根据公司的实际生产经营情况，拟对募集资金用途进行变更，将存放于募集资金账户的资金余额（含利息收入），全部用于补充公司流动资金。
2.议案表决结果：

同意股数 100,402,105 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《易航科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

易航科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 10 日

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