公告日期：2025-03-10

公告编号：2025-002

证券代码：831608 证券简称：易航科技 主办券商：华福证券
易航科技股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 5 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：秦伟
6.会议列席人员：董事会秘书刘秀慧
7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事傅夏俯因公缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制订<公司 2025 年利润奖励提取及分配方案>的公司制度》1.议案内容：

公告编号：2025-002

为充分激发全体员工工作的积极性、主动性，公司结合实际情况，制订《公司 2025 年利润奖励提取及分配方案》的公司制度。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司薪酬福利管理规定>的公司制度》
1.议案内容：

为全面调动全体员工的工作积极性与主动性，公司根据实际运营情况，修订
《公司薪酬福利管理规定》的公司制度，主要新增内容为以 2025 年 2 月 1 日实
际工作所在地最新发布且生效的最低工资标准作为基本工资上涨5%的调整基数，调整基数×5%为调整标准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

该议案内容已披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），详见《易航科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2025-002

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《易航科技股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议》

易航科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 10 日

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