公告日期：2024-09-23

公告编号：2024-037

证券代码：831608 证券简称：易航科技 主办券商：华福证券
易航科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长秦伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数100,402,105 股，占公司有表决权股份总数的 46.7215%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事傅夏俯因公务原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席本次会议。

公告编号：2024-037

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额的议案》
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，受原海航集团破产重整及昆仑信托仲裁事项影
响，易航科技财务报表未分配利润累计金额-24.12 亿元，公司未弥补亏损超过 实收股本总额 2.15 亿元。该议案内容已披露在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台（www.neeq.com.cn），详见《易航科技股份有限公司关于未弥 补亏损超过公司实收股本总额的公告》（公告编号：2024-031）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,402,105 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《易航科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

易航科技股份有限公司

董事会
2024 年 9 月 23 日

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