公告日期：2024-05-17

证券代码：831608 证券简称：易航科技 主办券商：华福证券
易航科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长秦伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数132,425,994 股，占公司有表决权股份总数的 61.62%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 132,425,994 股，占公司有表决权股份总数的 61.62%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年董事会工作报告》
1.议案内容：

报告主要内容包括公司主要经营业绩、公司规范化治理情况、董事会和股东大会召开、审议以及决议等方面的情况。
2.议案表决结果：

同意股数 100,404,205 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.82%；
反对股数 31,021,789 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 23.42%；弃权股数 1,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.76%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2023 年监事会工作报告》
1.议案内容：

报告主要内容包括公司规范化治理情况、监事会召开及决议情况、监事会履职情况等方面。
2.议案表决结果：

同意股数 100,404,205 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.82%；
反对股数 31,021,789 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 23.42%；弃权股数 1,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.76%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2023 年度报告及摘要》
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn），《易航科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）、《易航科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（2024-011）。
2.议案表决结果：

同意股数 126,719,994 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.69%；
反对股数 4,706,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.55%；弃权股数1,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.76%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

截至报告期末，公司累计可供股东分配的利润为-24.25 亿元，公司未能弥补以前年度的亏损，拟定 2023 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 100,404,205 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.82%；
反对股数 31,021,789 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 23.42%；弃权股数 1,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.76%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2023 年财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据审定后的 2023 年财务报告编制了《公司 2023 年度财务决算报告》，
对公司 2023 年度财务状况、经营成果及现金流量等情况进行分析总结。
2.议案表决结果：

同意股数 100,404,205 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.82%；
反对股数 32,021,789 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 ……
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