公告日期：2025-12-12

证券代码：831606 证券简称：方硕科技 主办券商：广发证券
山东方硕电子科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会的召开方式无特别说明的事项。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会的表决方式无特别说明的事项。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日上午 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831606 方硕科技 2025 年 12 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

《关于公司全资子公司使用闲置自有资金购买理财产

1 √

品的议案》

《关于公司全资子公司向银行申请综合授信额度的议

2 √

案》

《关于公司及关联方为全资子公司向银行申请综合授

3 √

信预计担保的议案》

4 《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》 √

1、审议《关于公司全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
议案主要内容：为了提高公司全资子公司山东中际智能装备有限公司（以下简称“中际智能”）的流动资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保中际智能正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，中际智能拟利用闲置资金购买理财产品获得额外资金收益。

中际智能拟使用不超过人民币 20,000.00 万元自有闲置资金购买银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的结构性存款、大额存单、低风险理财产品、收益凭证、国债逆回购、资管产品等安全性高、流动性强、风险可控的产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

上述理财事项有效期限自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起一年内。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《方硕科技：关于公司全资子公司委托理财的公告》（公告编号：2025-040）。

2、审议《关于公司全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

议案主要内容：根据公司全资子公司山东中际智能装备有限公司（以下简称“中际智能”）业务规划及发展的需要，中际智能拟向银行等金融机构申请累计不超过人民币 10,000.00 万元的综合授信额度。公司授权管理层代……
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