公告日期：2025-12-11

公告编号：2025-033

证券代码：831602 证券简称：昊华传动 主办券商：东北证券
江苏昊华传动控制股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-033

1、会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831602 昊华传动 2025 年 12 月 19
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 关于拟修订<公司章程>的议案 √

2 关于拟修订<股东会议事规则>等公司治理制度的议案 √

3 关于拟修订《监事会议事规则》的议案 √

具体详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息 披 露平台披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-031）、 《第四届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-034）

公告编号：2025-033

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的 有 效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授 权委托 书。

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法 定 代表人资格的有效证明；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示 本人身 份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。

请出席人员在《会议登记册》上登记。股权登记日登记在册的所有已发行 有 表决权的普通股股东等股东或其代理人，均有权出席股东会，并依照法律 法规、 部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则及公司章程的相关规 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。