公告日期：2025-12-11

公告编号：2025-031

证券代码：831602 证券简称：昊华传动 主办券商：东北证券
江苏昊华传动控制股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陆长利先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法 律、法规的规定，会议所作表决合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施《公司法》、中国证券监督管理委员会于
2024 年 12 月 27 日发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》以

公告编号：2025-031

及 全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业
转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与 新施行法律 法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步完善公司治理结构， 结合公司实际，拟对《公司章程》相关条款进行修订。因修订涉及的内容较多， 股东会审议通过后将启用新章程，原章程作废。具体内容详见公司在全国中小 企业股份转让系统 指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订公 告》（公告 编号：2025-032）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<股东会议事规则>等公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、全国股转公司 《关于新＜公司法＞配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对 公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司拟修订《股东大会议事 规则》（修订变更为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》、《重大经营决策 与对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者 关系管理制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》、《防范资金占用 管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<信息披露管理制度>等公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、全国股转公司

公告编号：2025-031

《关于新＜公司法＞配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对 公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司拟修订《信息披露管理 制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《董事会秘书工作规则》、《总经理工作细 则》、《财务管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 ……
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