公告日期：2025-12-26

公告编号：2025-045

证券代码：831598 证券简称：热像科技 主办券商：中泰证券
上海热像科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

上海市浦东新区秀浦路 2500 弄 14 号楼公司三楼会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

公告编号：2025-045

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 12 日上午 10 点整。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831598 热像科技 2026 年 1 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于预计 2026 年日常性关联交

1. √

易的议案》

《关于拟续聘会计师事务所的议

2. √

案》

《关于公司申请 2026 年度银行

3. √

综合授信额度的议案》

公告编号：2025-045

《关于授权公司董事长基于生产

4. 经营需要在 2026 年度预计授信范 √

围内签署银行借款合同的议案》

议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的以下公告:

1、《上海热像科技有限公司第四届董事会第十一次会议决议》（公告编号：2025-040）；

2、《上海热像科技有限公司第四届监事会第十一次会议决议》（公告编号：2025-041）

3、《上海热像科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易公告》（公告编号：2025-043）

4、《上海热像科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2……
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