公告日期：2025-07-16

公告编号：2025-027

证券代码：831598 证券简称：热像科技 主办券商：中泰证券
上海热像科技股份有限公司承诺管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

上海热像科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 7 月 16 日第四届董
事会第九次会议审议通过《关于修订<承诺管理制度>》的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

1、议案表决结果：董事会同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决事项。
二、 分章节列示制度的主要内容

上海热像科技股份有限公司

承诺管理制度

第一条 为完善上海热像科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人、股东、关联方、收购人、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海热像科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，并结合公司实际情况，制订本制度。

第二条 公司实际控制人、股东、关联方、收购人、其他承诺人以及公司（以下简称“承诺人”）在公司股改、申请挂牌或上市、股票发行、再融资、并购重组以及公司治理专项活动等过程中做出的解决同业竞争、减少关联交易、资产注入、股权激励、盈利预测补偿条款、股票限售、解决产权瑕疵等各项承诺事项必

公告编号：2025-027

须有明确的履约期限，承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约期限。

公司应对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、 履约风险及对策、不能履约时的制约措施等方面进行充分的信息披露。

第三条 承诺人在作出承诺前应分析论证承诺事项的可实现性，不得承诺根据当时情况判断明显不可能实现的事项。

承诺事项需要主管部门审批的，承诺人应明确披露需要取得的审批，并明确如无法取得审批的补救措施。

第四条 如相关承诺已无法履行或履行承诺将不利于维护公司权益的，承诺人可将变更承诺或豁免履行承诺事项提请股东会审议，承诺人及其关联方回避表决。超过期限未重新规范承诺事项或未通过股东会审议的，视同超期未履行承诺。
第五条 收购人收购公司成为公司新的控股股东或者实际控制人时，如原控股股东及实际控制人承诺的相关事项未履行完毕，相关承诺义务应当根据实际情况， 及时予以履行完毕或由收购人予以承接，并且相关事项应在收购报告书中明确披露。

第六条 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等承诺人自身无法控制的客观原因导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人应及时披露相关信息。

除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因外，承诺确已无法履行或者履行承诺不利于维护公司权益的，承诺相关方应充分披露原因，并向公司或其他投资者提出用新承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务。上述变更方案应提交股东会审议，承诺人及关联方应回避表决。监事会应就承诺人提出的变更方案是否合法合规、是否有利于保护公司或其他投资者的利益发表意见。变更方案未经股东会审议通过且承诺到期的，视同超期未履行承诺。
第七条 公司应在定期报告中披露报告期内发生或正在履行中的承诺事项及进展情况。

第八条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的有关规定执行。

第九条 股东会授权董事会根据有关法律、行政法规、部门规章和《公司章
程》的修改，修订本制度，报股东会批准。

公告编号：2025-027

第十条 本制度经公司股东会审议通过之日起生效实施。
第十一条 本制度由公司董事会负责解释。

上海热像科技股份有限公司
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