公告日期：2020-08-21

公告编号：2020-027

证券代码：831595 证券简称：科致电气 主办券商：申万宏源

上海科致电气自动化股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于 2020 年
8 月 21 日审议并通过：

提名钟瑾先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,109,837 股，占公司股本的 51.5%，不是失信联合惩戒对象。

提名陆爱娟女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,741,837 股，占公司股本的 21.34%，不是失信联合惩戒对象。

提名倪文庆先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 428,749 股，占公司股本的 1.05%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢志刚先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张毅先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 838,051 股，占公司股本的 2.05%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2020-027

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由钟瑾主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
对公司生产、经营不会产生不利影响。
三、备查文件
《第二届董事会第十三次会议决议》

上海科致电气自动化股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 21 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。