公告日期：2025-11-24

证券代码：831593 证券简称：朗昇电气 主办券商：中泰证券
哈尔滨朗昇电气股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关
于修订<董事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交 2025 年度第三次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

哈尔滨朗昇电气股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为进一步明确哈尔滨朗昇电气股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会及其成员的职责权限，健全和规范董事会的议事和决策程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度需要，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《哈尔滨朗昇电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）制定本议事规则。

第二条 公司设董事会，受股东会的委托，负责经营和管理公司的法人财
产，对股东会负责。

董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。

第二章 董 事

第三条 董事应具备以下任职资格：

（一） 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。

（二） 符合国家法律、法规的相关规定。

第三章 董事会的构成与职权

第四条 公司董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，设副董事长 1 人。
第五条 董事会下设办公室，负责股东会、董事会会议的筹备、信息披露
以及董事会的其它日常事务。

第六条 董事会行使下列职权：

（一） 负责召集股东会，并向股东会报告工作；

（二） 执行股东会的决议；

（三） 决定公司的经营计划和投资方案；

（四） 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五） 制定公司增加或者减少注册资本、发行公司债券或其他证券及上市
的方案；

（六） 拟定合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（七） 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵
押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

公司发生的重大交易（除提供担保）达到下列标准之一的，应当提
交董事会审议：

1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）
或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上；

2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计
净资产绝对值的 10%以上，且超过 300 万元；

3、公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易；
4、与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%
以上的交易，且超过 300 万元。

（八） 决定公司内部管理机构的设置

（九） 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任
或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，决定其报酬
和奖惩事项；

（十） 制定公司的基本管理制度；

（十一） 制订公司章程修改方案；

（十二） 制定股权激励计划；

（十三） 制定公司信息披露制度，管理公司信息披露事项；

（十四） 向股东会提请聘任、解聘或更换为公司审计的会计师事务所；
（十五） 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十六） 法律、行政法规、部门规章或公司章程规定，以及股东会授予的
其他职权。

超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。

第七条 除公司章程第三十八条规定的须提交股东会审议批准的对外担保
事项外，其他对外担保事项由董事会审议批准。

应由股东会审议批准的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东会审议批准。

应由董事会审议批准的对外担保，必须经全体……
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