公告日期：2025-06-09

公告编号：2025-022

证券代码：831590 证券简称：百川数科 主办券商：国融证券
百川伟业（天津）数字科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长邢忠桂

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名解光河和朱仕虎为公司董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司董事会现提名解光河先生和朱仕虎先生为公司第四届新任董事候选人。
解光河先生简历:

公告编号：2025-022

解光河，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 5 月出生，本科学历，
1995.07 至 2002.05 任机械工业第五设计研究院结构工程师，2002.05 至 2005.12
任机械工业第五设计研究院工业分院总结构师，2005.12 至 2008.07 任机械工业第六设计研究院天津分公司副总工程师，2008.07 至 2017.05 任机械工业第六设计研究院天津分公司副院长，2017.05 至 2025.05 任机械工业第六设计研究院有限公司天津院院长。

朱仕虎先生简历:

朱仕虎，男，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年 1 月出生，本科学历，
2012 年 7 月至 2017 年 7 月，任公司测绘部现场测量员，2017 年 7 月至今，任公
司测绘部任测绘部副部长。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

公司拟聘任解光河先生担任公司总经理，任职期限至公司第四届董事会届满之日。

解光河先生简历:

解光河，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 5 月出生，本科学历，
1995.07 至 2002.05 任机械工业第五设计研究院结构工程师，2002.05 至 2005.12
任机械工业第五设计研究院工业分院总结构师，2005.12 至 2008.07 任机械工业第六设计研究院天津分公司副总工程师，2008.07 至 2017.05 任机械工业第六设计研究院天津分公司副院长，2017.05 至 2025.05 任机械工业第六设计研究院有限公司天津院院长。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-022

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

公司拟聘任朱仕虎先生担任公司副总经理，任职期限至公司第四届董事会届满之日。

朱仕虎先生简历:

朱仕虎，男，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年 1 月出生，本科学历，
2012 年 7 月至 2017 年 7 月，任公司测绘部现场测量员，2017 年 7 月至今，任公
司测绘部任测绘部副部长。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修改公司章程的议案》
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