公告日期：2025-12-10

证券代码：831583 证券简称：未来宽带 主办券商：国联民生承销保荐
上海未来宽带技术股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本规则的制订经公司 2025 年 12 月 8 日召开的第四届董事会第十三次会议审
议通过，尚需提交股东会审议批准。
二、 分章节列示制度的主要内容

上海未来宽带技术股份有限公司

对外投资管理制度

（2025 年 12 月）

第一章 总 则

第一条 为规范上海未来宽带技术股份有限公司（以下简称“公司”）投资行为，降低投资风险，保证公司投资的安全性、收益性，确保公司的资产增值保值，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他法律、行政法规、规章、规范性文件以及《上海未来宽带技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 公司的对外投资是指以公司货币资金、实物、债权、净资产、无形资产（包括专利权、商标权、土地使用权、非专利技术、商誉等）以及法律、法规允许的其他方式单独或同境内、境外企业事业单位、团体、个人进行合资或合作经营以获取利润为目的的投资行为。

第三条 公司对外投资的具体方式如下：

（一）公司独立兴办企业或独立出资的经营项目；

（二）出资与其他经济组织成立具有法人资格的合资、合作经营的控股、参股公司。

（三）与境外公司、法人和其他经济组织开办合资、合作项目。

（四）对现有企业的增资扩股；

（五）股票、基金、债券、期货及其它金融衍生产品的投资及委托理财。
（六）法律、法规及公司章程规定的其他投资方式。

第四条 对外投资应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。

第五条 对外投资的标准要求

公司对外投资必须具备下列一项或数项标准要求：

（一）采用先进技术和科学管理办法，增加市场前景好的产品品种，提高产品质量和产量，提高经济效益。

（二）提高技术水平和经营管理人员水平，增加利润。

（三）有利于公司的技术改造，能够做到投资少、见效快、效益大。

（四）扩大公司知名度和产品在市场上的占有率。

（五）扩大产品出口，增加外汇收入。

（六）能够为公司增加收益的其他投资行为。

第二章 投资的决策及审批权限

第六条 公司股东会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内，对公司的对外投资做出决策。

第七条 达到以下标准之一的投资事项应当提交股东会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的50%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资
产绝对值的50%以上，且超过1500万的。

公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，免于按照本条的规定履行股东会审议程序。

第八条 达到以下标准之一的投资事项应当提交董事会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 10%以上，且超过 300 万的；

第九条 本制度规定的成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。

第十条 除提供担保等另有规定事项外，公司进行同一类别且与标的相关的交易时，应当按照连续十二个月累计计算的原则，适用第七条、第八条的规定。已经按照规定履行相关程序的，不再纳入相关的累计计算范围。

第十一条 未达到第七条、第八条规定标准的投资事项，由总经理审批，计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。投资事项中涉及关联交易时，按照公司《关联交易决策制度》执行。

第十二条 对外投资审批程序

公司对外投资项目，按下列程序办理：

（一）由公司业务部门提出项目设想，对投资项目的可行性、投资风险和投资回报等事宜进行专门研究和评估，形成拟定的项目材料。提交公司经理办公会讨论。

（二）经理办公会讨论通过的有关项目材料报证券投资部，……
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