公告日期：2025-04-24

公告编号：2025-016

证券代码：831575 证券简称：光辉互动 主办券商：中信建投
南京光辉互动网络科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次股东大会的议案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 10：00。

（六）出席对象

公告编号：2025-016

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831575 光辉互动 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请江苏苏尊容大律师事务所律师见证。
（七）会议地点

南京市江宁开发区东吉大道 1 号 14 号楼 8F 公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

公司董事会将 2024 年度工作情况予以汇报。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

公司监事会将 2024 年度工作情况予以汇报。
（三）审议《2024 年度财务决算报告》

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。
（四）审议《2025 年度财务预算报告》

公司根 2025 年经营、投资计划编制了《2025 年度财务预算报告》，提交股

公告编号：2025-016

东大会审议。
（五）审议《2024 年度报告及年报摘要》

详见公司2025年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的 2024 年年度报告（公告编号：2025-010）、2024 年年度报告摘要（公告编号：2025-011）。
（六）审议《2024 年度利润分配预案》

2024 年度利润分配预案：利润不分配，资本公积金不转增。
（七）审议《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》

详见公司2025年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的关于公司向股东借款暨关联交易的公告（公告编号：2025-012）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘云光、刘红红、南京光辉股权投资中心（有限合伙）。
（八）审议《董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》

详见公司2025年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的董事会关于 2024 年年度财务审计报告非标准意见专项说明公告（公告编号：2025-014）。
（九）审议《监事会对董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的审核意见》

详见公司2025年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的监事会对董事会关于……
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