公告日期：2026-01-26

公告编号：2026-005

证券代码：831566 证券简称：盛大在线 主办券商：开源证券
盛世大联在线保险代理股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长雷准富
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相 关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数71,003,140 股，占公司有表决权股份总数的 55.52%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-005

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所》

1.议案内容：

根据公司发展及审计工作需要，经综合评估和友好协商，公司决定更换会 计师事务所，不再续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度 的审计机构，拟改聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年
年度的审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 7 日在全国股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）披露的《盛世大联在线保险代理股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,003,140 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件
《盛世大联在线保险代理股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》
盛世大联在线保险代理股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。