公告日期：2025-04-25

证券代码：831565 证券简称：润成科技 主办券商：国元证券
淮南润成科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：孙强

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所有决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年实际情况，主要从 2024 年度公司经营情况回顾、2024 年
度董事会工作等方面对 2024 年度董事会工作进行总结，编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

公司独立董事严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》的规定，勤勉谨慎履行职责，向公司董事会作《独立董事 2024 年度述职报告》，本议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事2024 年度述职报告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年财务审计报告的议案》
1.议案内容：

容诚会计事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的经营业绩及财务状况进行审计验证并出具了无保留意见的“容诚审字[2025]230Z2008号”《审计报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱磊、李霞、葛建华对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱磊、李霞、葛建华对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年公司运营实际情况，对 2024 年财务指标完成情况进行汇报，并
编制了《公司 2024 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年发展目标，对 2025 年财务预算情况进行汇报，并编制了《公
司 2025 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2024 年年度权益分……
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