公告日期：2026-02-03

公告编号：2026-006

证券代码：831564 证券简称：欧伏电气 主办券商：国泰海通
欧伏电气股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈红卫
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数68,068,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.4392%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2026-006

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详细情况见公司2026年1月15日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告号 2026-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,259,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东北京欧伏电气设备有限公司和金风投资控股有限公司回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

序号 名称 票 比例 比例
票数 比例（%） 票数

数 （%） （%）

（一） 关于预计 2026 1,259,000 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
年度日常性关联

交易的议案

公告编号：2026-006

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京浩天律师事务所
（二）律师姓名：李正宁、高鹤
（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的通知和召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东会召集人、出席（列席）人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件

一、《2026 年第一次临时股东会决议》；

二、《关于欧伏电气股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的律师见证法律意见书》；

欧伏电气股份有限公司
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