公告日期：2025-12-01

证券代码：831564 证券简称：欧伏电气 主办券商：国泰海通
欧伏电气股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 12 月 1 日第四届董事会第十五次会议审议通过，尚需
股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

欧伏电气股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为保证欧伏电气股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运行，明
确股东会的职责、权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系
统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》
和《公司章程》等规范，特制定本规则。

第二条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规关于召开股东会的
各项规定，认真、按时组织好股东会。全体董事对于股东会的正常召

开负有诚信责任，不得阻碍股东会依法履行职权。

第三条 公司董事会可以聘请律师出席股东会，对以下问题出具意见并公告：
(一) 会议的召集、召开程序是否符合法律行政法规、《公司章程》；
(二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

(三) 会议的表决程序、表决结果否合法有效；

(四) 应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第二章 股东会的职权

第四条 公司股东会应当在《公司法》规定的范围内行使职权，股东会不得干
涉股东对自身权利的处分。股东会讨论和决定的事项，应当依照《公
司法》和《公司章程》的规定确定。

第五条 股东会是公司的权利机构，依法行使下列职权：

(一) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关 董事、
监事的报酬事项；

(二) 审议批准董事会、监事会的报告；

(三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(四) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

(五) 对发行公司债券作出决议；

(六) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
(七) 修改公司章程；

(八) 审议批准公司年度报告；

(九) 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；
(十) 审议批准《公司章程》第四十三条规定的担保事项；

(十一) 审议批准公司发生的如下交易（除提供担保外）：（1）交
易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成
交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的50%以上；或（2）交
易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资
产绝对值的50%以上，且超过1500万的；

(十二) 审议批准公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占
公司最近一期经审计总资产5%以上且超过3000万元的关联交易，或者
占公司最近一期经审计总资产30%以上的关联交易；

(十三) 审议批准变更募集资金用途事项；

(十四) 审议批准股权激励计划；

(十五) 审议批准《公司章程》第四十四条规定的对外提供财务资助
事项；

(十六) 审议法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务
规则或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。

股东会应当在《公司法》和本章程规定的范围内行使职权，股东会可
以将其部分职权授予董事会行使，授权内容应当明确具体，但不得将
其法定职权授予董事会行使。

第三章 会议类别及召开方式

第六条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，并

应于上一个……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。