公告日期：2025-03-10

公告编号：2025-021

证券代码：831562 证券简称：ST 山水环 主办券商：中航证券
山水环境科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 6 日

2.会议召开地点：公司北京会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：袁建伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数66,007,058 股，占公司有表决权股份总数的 16.7624%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 250 股，占公司有表决权股份总数的 0.00006%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；

公告编号：2025-021

3.公司信息披露事务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

结合公司经营管理的实际需要，拟聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 66007058 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100 %；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

无

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京龙佑律师事务所
（二）律师姓名：李海涛、南智军
（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决方式和程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录

《山水环境科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

《北京龙佑律师事务所关于山水环境科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议法律意见书》。

山水环境科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 10 日

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