公告日期：2017-04-25

公告编号：2017-029

证券代码：831560 证券简称：盈建科 主办券商：东北证券

北京盈建科软件股份有限公司

2017年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为北京盈建科软件股份有限公司第一届董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议时间：2017年5月10日上午10:00-上午12：00

（五）会议地点：北三环东路36号环球贸易中心B座18层公司会议室

（六）出席对象：

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年5月5日，股权登记日下午收市时在

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

（七）召开方式：现场会议

二、会议审议事项

（一）《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

公告编号：2017-029

三、会议登记事项

（一）登记时间：2017年5月9日9：00-17：00

（二）登记地点：北三环东路36号环球贸易中心B座18层公司会议室

（三）登记方式：

1、自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；

2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记；

3、法人股东代表出席本次会议的，凭出席者身份证、法定代表人身份证明或授权委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记。

（四）办理登记手续：股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

四、联系方式及其他

（一）会议联系方式：

1、联系地址：北三环东路36号环球贸易中心B座18层

2、联系电话：010-59575867-8002

3、传 真：010-58256400

4、联系 人：贺秋菊

（二）其他

1、会议材料备于董事会办公室。

2、临时提案请于会议召开十天前书面提交董事会。

3、本次大会预期半天，与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

（一）《北京盈建科软件股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》北京盈建科软件股份有限公司董事会

2017年4月25日

公告编号：2017-029

附件：授权委托书

授权委托书

委托人姓名（名称）： 受托人姓名：

委托人证照号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数： 股

委托人证券账户号：

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席北京盈建科软件股份

有限公司2017年第三次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示（请

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