公告日期：2017-04-07

证券代码：831560 证券简称：盈建科 主办券商：东北证券

北京盈建科软件股份有限公司

2016年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年4月6日上午10:00

2.会议召开地点：北三环东路36号环球贸易中心B座18层公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈岱林先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共36人，持有表决权

的股份37,200,600股，占公司股份总数的87.79%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数37,200,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占

本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数37,200,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《2016年年度报告及摘要》

1.议案表决结果：

同意股数37,200,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占

本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《2016年度财务决算报告》

1.议案表决结果：

同意股数37,200,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占

本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五)审议通过《2017年度财务预算报告》

1.议案表决结果：

同意股数37,200,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占

本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六)审议通过《2016年度利润分配方案》

1.议案表决结果：

同意股数37,200,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占

本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七)审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审

计机构的议案》

1.议案表决结果：

同意股数37,200,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占

本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市隆安律师事务所

律师姓名：江迎春律师、王丹律师

结论性意见：

盈建科20……
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