公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-021

证券代码：831556 证券简称：文正科技 主办券商：中泰证券
山东文正科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议□电子通讯会议
本次会议召开地址为山东省日照市莒县经济开发区淄博路 65 号公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

公告编号：2025-021

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 10:00-12：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831556 文正科技 2025 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于选举何晓晴女士为公司监

1 √

事的议案》

《关于预计 2025 年日常性关联交

2 √

易的议案》

上述议案已经公司于2025年8月25日召开的第四届董事会第十一次会议审

公告编号：2025-021

议通过，具体内容详见公司 2025 年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）的《山东文正科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2025-019）和《山东文正科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-020）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（2），回避表决股东为（陆爱荔、仕连新）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）股东须持本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证和授权委托书进行登记。（2）法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；（3）异地股东可以信函或传真方……
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