公告日期：2025-08-08

证券代码：831555 证券简称：天乐橡塑 主办券商：南京证券
张家港天乐橡塑科技股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 6 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于
修订<董事会议事规则>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0
票。与会董事与该议案不存在关联关系，不存在需回避表决情形，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

张家港天乐橡塑科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范张家港天乐橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《《 中华人民共和国公司法》（以下简称“《《《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《《 张家港天乐橡塑科技股份有限公司章程》（以下简称“《《公司章程》”）的规定，制定本规则。

第二条 董事会是股东会的执行机构，对股东会负责，行使法律法规、其他规范性文件、公司章程和股东会赋予的职权。

第二章 董事会的组成和职权

第三条 董事会由 5 名董事组成，董事会设董事长 1 名，副董事长 1 名。
董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司根据需要或者按照有关规定，可以设独立董事，由股东会选举决定。

公司设董事会秘书 1 人，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理、办理信息披露事务等事宜。

第四条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。

公司不设职工代表担任的董事。董事可以由高级管理人员兼任。

第五条 根据《《 公司法》和《《 公司章程》的规定，董事会依法行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公司形式的方案；

（八）在股东会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十一）制定公司的基本管理制度；

（十二）制订公司章程的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事项；

（十四）向股东会提请聘用或更换为公司审计的会计师事务所；

（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十六）对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估；

（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，以及股东会授予的其他职权。

超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。

第六条 公司发生的购买或者出售资产（《 不含购买原材料、燃料和动力以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产）、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、租入或者租出资产（《 公司经营范围内的经营性租赁除外）、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、放弃权利（《 含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）等交易达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：

（一）交易涉及的资产总额（《 同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最……
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