公告日期：2018-11-27

公告编号：2018-038

证券代码：831541 证券简称：中节环 主办券商：中泰证券

中节环（北京）环境科技股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：韩剑锋董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年11月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告《中节环（北京）环境科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会通知公告》。本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数41,200,000股，占公司有表决权股份总数的89.57%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举余钦先生为新任董事》议案

公告编号：2018-038

鉴于严峰女士因个人原因，申请辞去董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，股东余钦先生提名余钦先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

经查询，余钦先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。符合《公司法》和《公司章程》规定的董事任职资格要求。

2.议案表决结果：

同意股数41,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《中节环（北京）环境科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》

中节环（北京）环境科技股份有限公司

董事会

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