公告日期：2014-12-23

中节环（北京）环境科技股份有限公司

证券代码：831541 证券简称：中节环 公告编号：2014-001

中节环（北京）环境科技股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

暨召开2015年第一次临时股东大会的通知公告

一、会议召开和出席情况

（一）董事会通知的时间及方式：2014年12月18日以书面方式发出

（二）会议召开时间：2014年12月22日

（三）地点：北京市海淀区羊坊店路18号1幢9层918室

（四）召开方式：现场会议投票表决

（五）会议的主持人：韩剑锋

（六）应出席董事人数，实际出席董事人数：会议应出席董事7名，实际出

席董事7名

（七）本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司

章程的规定。

二、审议和表决情况

董事长韩剑锋、董事严峰、王永、曾启、杨秋东、王庆华、王军好均出席了

会议，会议由董事长韩剑锋召集并主持，与会董事以举手表决方式审议通过下列

议案：

（一）审议并通过《关于变更公司股票转让方式为做市转让方式的议案》，

并提请股东大会审议；

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中节环（北京）环境科技股份有限公司

为进一步提升公司股票流动性，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责

任公司（以下简称“全国股份转让系统”）申请变更股票转让方式为做市转让方

式。

本议案的表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议并通过《关于审议<中节环（北京）环境科技股份有限公司股票

发行方案>的议案》，并提请股东大会审议；

本次股票发行价格为每股人民币3.00元，发行数量为200.00万股，融资额

为600.00万元；发行对象为齐鲁证券有限公司及符合《全国中小企业股份转让

系统投资者适当性管理细则（试行）》规定的合格机构投资者鲁证新天使投资有

限公司。具体内容详见《中节环（北京）环境科技股份有限公司股票发行方案》。

本议案的表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《关于修订<中节环（北京）环境科技股份有限公司章程>

的议案》，并提请股东大会审议；

本次股票发行完成后，公司的股本总额将由4,400万股增加至4,600万股。

根据股票发行后的股本变化及其相关事宜，同意修改本公司《公司章程》的相应

内容。

本议案的表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更股票转让方式

及本次股票发行相关事宜的议案》，并提请股东大会审议；

提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

1、变更股票转让方式申请事宜；2、股票发行工作需向有关主管部门递交所有材

料的准备、报审；3、股票发行工作备案及股东变更登记工作；4、公司章程变更；

5、股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。

本议案的表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过《关于提请召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》

中节环（北京）环境科技股份有限公司

本议案的表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、公司2015年第一次临时股东大会通知如下

（一）召开会议基本情况

1、股东大会届次：2015年第一次临时股东大会

2、会议召集人：中节环（北京）环境科技股份有限公司董事会

3、召开日期和时间：2015年1月7日9:30

4、会议地址：北京市海淀区羊坊店路18号1幢9层918室

5、会议召开方式：现场会议投票表决

6、出席对象

（1）股权登记日：2014年1月5日。在股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算北京分公司登记在册的公司全体股东均有权

出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席、参加表决，该股东代理人不必

是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员及两位见证律师（韩冰、张建丽）。

7、说明会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法

律、行政法规、部门规章和公司章程的规……
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