公告日期：2018-05-15

中节环（ 北京）环境科技股份有限公司 公告编号： 2018-020

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证券代码： 831541 证券简称： 中节环 主办券商：中泰证券

中节环（北京）环境科技股份有限公司

关于公司向关联方借款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司全因生产经营需要，为解决短期资金周转问题拟向北京华睿

安邦咨询有限公司借款。

(二)关联方关系概述

公司股东余钦先生为北京华睿安邦咨询有限公司股东、法定代

表人。本次交易构成关联方交易。

(三)表决和审议情况

本次关联交易议案于 2018 年 5 月 14 日经第二届董事会第六次会

议审议通过。 根据《公司章程》和《关联交易管理办法》规定，本次

关联借款事项不需提交股东大会审议表决。

议案表决情况：

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

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回避表决情况：

关联董事王庆华系北京华睿安邦咨询有限公司股东、法定代表人

余钦的配偶，回避表决。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

无需有关部门批准。

二、 关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名

称

住所 企业类型 法定代表人

北京华睿安邦

咨询有限公司

北京市海淀区农大

南路 1 号院 2 号楼 2

层办公 B-210-082 号

有限责任公

司(法人独

资)

余钦

(二)关联关系

公司股东余钦先生为北京华睿安邦咨询有限公司股东、法定代

表人。本次交易构成关联方交易。

三、 交易协议的主要内容

公司因生产经营需要，为解决短期资金周转问题拟向北京华睿安

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邦咨询有限公司借款。借款本金为人民币 200 万元，借款利率为同期

银行贷款利率。

四、 定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

根据双方拟签订的借款合同，借款利率为同期银行贷款利率。

五、 该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

本次关联交易为解决公司短期资金周转问题所发生，能有效解

决现阶段公司资金困难问题。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易及时解决了公司现阶段资金周转不足的问题，为

公司业务发展起到了积极的作用，不会对公司正常经营造成重大影

响。不存在损害公司及其他股东利益的情况。

六、 备查文件目录

《中节环（北京）环境科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决

议》

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中节环（北京）环境科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 15 日

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