公告日期：2018-03-02

中节环（北京）环境科技股份有限公司 公告编号：2018-008

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证券代码：831541 证券简称：中节环 主办券商：中泰证券

中节环（北京）环境科技股份有限公司

高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四

次会议于 2018 年 3 月 1 日审议并通过：

鉴于公司原财务负责人严峰女士辞去财务负责人职务，根据公司

董事长兼总经理韩剑锋先生提名，公司董事会拟聘任徐庆女士担任公

司新任财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会

任期届满之日止。 徐庆女士与公司及控股股东、实际控制人不存在

关联关系，未持有公司股份，未被纳入失信联合惩戒对象范围，不属

于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于失信主

体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在不得担任公司高级

管理人员的情形，亦未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所惩戒等情况。

本次会议召开 10 日前以邮件、书面文件方式方式通知全体董事，

实际到会董事 7 人，持有公司股份 16,000,000 股，占股份总数的

34.78%，会议由韩剑锋主持。

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以上决议表决情况为：

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命财务负责人徐庆女士持有公司股份 0 股，占公司股本的

0.00%。

(三)任命/免职原因

鉴于公司严峰女士辞去财务负责人职务，为满足公司经营需

要，聘任徐庆女士为公司新任财务负责人。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

严峰女士辞去公司财务负责人职务未导致公司董事会成员低于

法定人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

聘任徐庆女士为公司新任财务负责人，将充实公司人才实力，推

动公司稳步、持续发展，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

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《中节环（北京）环境科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决

议》

中节环（北京）环境科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 2 日

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