公告日期：2017-08-25

中节环（北京）环境科技股份有限公司 公告编号：2017-027

证券代码：831541 证券简称：中节环 主办券商：中泰证券

中节环（北京）环境科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

中节环（北京）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2017年8月25日上午10时在公司会议室召开。

会议应到董事7名，实到董事7名，会议通知于8月14日以邮件、书面文件送达形式通知各位董事。董事长韩剑锋先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

审议通过了《关于<公司2017年半年度报告>的议案》

议案内容：《公司2017年半年度报告》

议案表决情况：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为

0票。

中节环（北京）环境科技股份有限公司 公告编号：2017-027

三、备查文件：

《中节环（北京）环境科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

中节环（北京）环境科技股份有限公司

董事会

2017年8月25日

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