公告日期：2015-07-06

证券代码：831541 证券简称：中节环 主办券商：齐鲁证券

中节环（北京）环境科技股份有限公司

2015年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2015年7月2日

2.会议召开地点：北京市海淀区羊坊店路18号1幢9层918室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长韩剑锋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

1/4

有表决权的股份41,200,000股，占公司股份总数的89.57%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1.议案内容

因业务发展需要，拟将公司注册地址由“北京市西城区阜成门外大街1号16层1624室”变更至“北京市西城区百万庄大街16号2409室”。

2.议案表决结果：

同意股数41,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避事项。

（二）审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》

1.议案内容

根据《中华人民共和国公司法》及《中节环（北京）环境科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司生产经营实际情况，现拟对《公司章程》以下条款做如下修改：

（1）《公司章程》第四条

2/4

原为：公司住所：北京市西城区阜成门外大街1号16层1642室

邮政编码：100038

变更为：公司住所：北京市西城区百万庄大街16号2409室邮政编码：100037

（2）《公司章程》第三十八条第（十三）项

第三十八条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 原为：(十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；

变更为：(十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产20%的事项；

2.议案表决结果：

同意股数41,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避事项。

三、备查文件目录

3/4

《中节环（北京）环境科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议》

中节环（北京）环境科技股份有限公司

董事会

2015年7月6日

4/4

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。