公告日期：2015-05-13

证券代码：831541 证券简称：中节环 主办券商：齐鲁证券

中节环（北京）环境科技股份有限公司

2014年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2015年5月12日

2.会议召开地点：北京市海淀区羊坊店路18号1幢9层918室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长韩剑锋先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2015年4月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告《中节环（北京）环境科技股份有限公司2014年年度股东大会通知

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公告》。本次年度股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份41,900,000股，占公司股份总数的91.09%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2014年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容

具体内容详见公司于2015年4月13日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的2015-010号《中节环（北京）环境科技股份有限公司2014年年度报告》及2015-011号《中节环（北京）环境科技股份有限公司2014年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数41,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《2014年度财务决算报告的议案》

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1.议案内容

《2014年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数41,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《2014年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

《2014年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数41,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《2015年度财务预算报告的议案》

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1.议案内容

《2015年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数41,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五)审议通过《2015年度工作计划报告的议案》

1.议案内容

《2015年度工作计划报告》。

2.议案表决结果：

同意股数41,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六)审议通过《2014年度利润分配方案的议案》……
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