公告日期：2015-04-13

证券代码：831541 证券简称：中节环 主办券商：齐鲁证券

中节环（北京）环境科技股份有限公司

2014年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2014年年度股东大会。

（二）召集人

本次会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于2015年4月10日经公司第一届

董事会第六次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2015年5月12日上午9时30分

1

结束时间：2015年5月12日上午11时30分

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2015年5月8日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或股东委托代理人均有权出席股东大会。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师：北京高朋律师事务所韩冰、张建丽。

（七）会议地点：北京市海淀区羊坊店路18号1幢9层918室二、会议审议事项

（一）《2014年年度报告及摘要》；

（二）《2014年度财务决算报告》；

（三）《2014年度董事会工作报告》；

（四）《2015年度财务预算报告》；

（五）《2015年度工作计划报告》；

（六）《2014年度利润分配方案》；

2

（七）《2014年度监事会工作报告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：

2015年5月12日8:00-9:00

（三）登记地点：

北京市海淀区羊坊店路18号1幢9层918室。

四、其他

3

（一）会议联系方式：

地址：北京市海淀区羊坊店路18号1幢9层918室

邮政编码：100038

联系人：严峰

联系电话：010-59506606

传真：010-63922815

邮箱：yanfeng720@sina.com

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）中节环（北京）环境科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议；

（二）中节环（北京）环境科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议。

中节环（北京）环境科技股份有限公司

董事会

2015年4月13日

4
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。