公告日期：2025-04-21

证券代码：831539 证券简称：国网自控 主办券商：中原证券
江苏国网自控科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831539 国网自控 2025 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海申浩（昆山）律师事务所两位律师。
（七）会议地点

昆山市巴城镇学院路 828 号浦东软件园 1 号楼 5 层公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

《2024 年度董事会工作报告》就 2024 年董事会的工作情况进行了回顾，并
提出了 2025 年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

《2024 年度监事会工作报告》就 2024 年监事会的工作情况进行了回顾，并
提出了 2025 年的工作计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。
（三）审议《2024 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2024
年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
（四）审议《2024 年度财务决算报告》

《2024 年度财务决算报告》对公司 2024 年年度经营业绩进行了总结。

（五）审议《2025 年度财务预算报告》

《2025 年度财务预算报告》对公司 2025 年经营业绩进行了预测。

（六）审议《2024 年度利润分配方案》

具体详见公司于2025年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《江苏国网自控科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2025-007)。
（七）审议《关于续聘北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》

具体详见公司于2025年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《江苏国网自控科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号:2025-006)。
（八）审议《关于拟修订《公司章程》的议案》

具体内容请见公司于2025年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-008）。
（九）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

具体内容请见公司于2025年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于预计 2025 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2025-005）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自……
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