公告日期：2023-05-08

公告编号：2023-013

证券代码：831532 证券简称：君悦科技 主办券商：东吴证券
苏州市君悦新材料科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：苏州市君悦新材料科技股份有限公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：马汝军

6.会议列席人员：监事会人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销子公司》的议案
1.议案内容：

根据公司经营管理的需要，为降低运行风险和节省运行成本，拟注销子公司

公告编号：2023-013

厦门君悦伊索供应链有限公司、英索来欣（苏州）新材料科技有限公司、吉林君悦新材料有限公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《拟召开 2023 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

提请于 2023 年 5 月 23 日召开 2023 年第二次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

第三届董事会第十二次会议决议

苏州市君悦新材料科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 8 日

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