公告日期：2025-09-01

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-044
天津凯华绝缘材料股份有限公司

关于取消监事会及监事的设置并拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债合法权益，规范天津凯华绝缘材料股份 权人的合法权益，规范天津凯华绝缘材有限公司（以下简称“公司”）的组织和 料股份有限公司（以下简称“公司”）的行为，根据《中华人民共和国公司法》 组织和行为，根据《中华人民共和国公（以下简称“《公司法》”）、《中华人民 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中共和国证券法》（以下简称“《证券 华人民共和国证券法》（以下简称“《证法》”）、《上市公司章程指引》《北京证 券法》”）、《上市公司章程指引》《北京券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所股票上市规则》和其他有关证券交易所上市公司持续监管办法（试 规定，制定本章程。
行）》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》等有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律法规的规定设立的股份有限公司， 有关规定成立的股份有限公司。
由天津市凯华绝缘材料有限公司以整 公司由天津市凯华绝缘材料有限公司体变更方式发起设立。公司在天津市市 以整体变更方式发起设立；在天津市市
场监督管理委员会注册登记并取得统 场监督管理委员会注册登记，取得营业
一 社 会 信 用 代 码 为 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
91120000722984881D 营业执照。 91120000722984881D。

第三条 公司于 2022 年 11 月 25 日经中 第三条 公司于2022 年11 月 25日经中
国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意公司向不特定合格投 国证监会”）做出同意注册决定，向不资者公开发行股票的注册申请，公司向 特定合格投资者公开发行人民币普通
不特定合格投资者公开发行人民币普 股 20,700,000 股，于 2022 年 12 月 22
通股 20,700,000 股，于 2022 年 12 月 22 日在北京证券交易所（以下简称“北交
日在北京证券交易所（以下简称“北交 所”）上市。
所”）上市。
第五条 公司住所：天津市东丽区一经 第五条 公司住所：天津市东丽区一经
路 27 号。 路 27 号；公司邮政编码：300300。

第七条 公司为长期存续的股份有限公 第七条 公司为永久存续的股份有限公
司。 司。

第八条 公司董事长为公司的法定代表 第八条 公司董事长为公司的法定代表
人。 人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担
……
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