公告日期：2025-04-18

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-007
天津凯华绝缘材料股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长任志成先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事张光明、任开阔及段东梅因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会工作报告着重汇报了 2024 年度董事会在推动经营目标达成、完善法人治理结构、切实履职、严格执行股东大会决议等方面的工作情况，制定了 2025 年度公司的总体目标任务，并明确了 2025 年董事会工作计划。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理工作报告重点回顾了 2024 年度公司在经营业绩、经营管理、研发等方面的主要工作及成果，并制定了 2025 年度的工作计划。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经审计委员会会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）、《天津凯华绝缘材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经审计委员会会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司 2024 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经审计委员会会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年年度权益分配预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。