公告日期：2025-04-18

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-019
天津凯华绝缘材料股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺
本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律
责任。

天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会审计委员 会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独 立董事》和《公司章程》《审计委员会议事规则》等相关法律法规及公司规章制 度的规定和要求，在2024年度积极开展工作、勤勉尽责。现将履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况

公司于2023年8月15日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 在公司董事会下设审计委员会的议案》，决定在董事会下设立董事会审计委员会， 董事会审计委员会由宋顺林、段东梅、任志成三名成员组成，其中独立董事占审 计委员会成员总数的2/3，主任委员（召集人）由独立董事、会计专业人士宋顺 林先生担任。

二、审计委员会会议召开情况

2024年度，公司董事会审计委员会共召开3次会议，具体情况如下：

会议名称 召开时间 审议事项 表决结果

《董事会审计委员会2023年度履职情 审议通过
第四届董事会 况报告》

审计委员会第 2024年4月 《关于2023年年度报告及摘要的议

12日 案》 审议通过
二次会议

《关于2023年年度审计报告的议案》 审议通过

《关于<天津凯华绝缘材料股份有限

公司2023年度非经营性资金占用及其 审议通过
他关联资金往来的专项说明>的议案》

《关于2023年度财务决算报告的议 审议通过
案》

《关于2024年度财务预算报告的议 审议通过
案》

《关于2023年度募集资金存放与实际 审议通过
使用情况的专项报告的议案》

《关于2023年度内部控制自我评价报 审议通过
告的议案》

《关于续聘会计师事务所的议案》 审议通过
《关于2024年一季度报告的议案》 审议通过
《关于董事会审计委员会对会计师事 审议通过
务所履行监督职责情况报告的议案》

《关于会计师事务所履职情况评估报 审议通过
告的议案》

《关于2024年半年度报告及摘要的议 审议通过
第四届董事会 2024年8月 案》

审计委员会第 11日 《关于2024年半年度募集资金存放与

三次会议 实际使用情况的专项报告的议案》 审议通过

第四届董事会 2024年10月

审计委员会第 《关于 2024 年第三季度报告的议案》 审议通过
四次会议 25日

三、年度主要工作情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委员会审议了公司相关财务报告，与公司管理层进行 了沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的经营成果及财务状 况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司按照财政部、中国证监会 的有关规定，并根……
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