公告日期：2025-05-23

证券代码：831523 证券简称：亚成生物 主办券商：恒泰长财证券
兰州亚成生物科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票和网络投票方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：达朝继
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数39,472,305 股，占公司有表决权股份总数的 55.51%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事姚开文因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求，由董事长代表汇报董事会 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,467,860 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.99%；反对股数 4,445 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求，由监事会主席代表汇报监事会 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,467,860 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.99%；反对股数 4,445 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，将公司 2024年度财务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,467,860 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.99%；反对股数 4,445 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，将公司 2025年度财务预算方案予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,467,860 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.99%；反对股数 4,445 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2024 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

综合公司当前实际经营和现金流量状况，考虑到公司未来可持续发展，拟定暂不对 2024 年度利润进行分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,467,860 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.99%；反对股数 4,445 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
（六）审……
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