公告日期：2025-09-10

公告编号：2025-029

证券代码：831519 证券简称：百正新材 主办券商：东吴证券
南通百正电子新材料股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

江苏省南通市如皋市城北街道跃龙西路 218 号行政楼二层会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐明强先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn），刊登了本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数100,476,187 股，占公司有表决权股份总数的 79.89%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-029

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向公司股东借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司股东徐培畅、徐明强、徐幼定或其指定关联方在未来三年内拟向公司提供总额不超过 8,000 万的借款，用于补充流动资金、购置固定资产等，借款利率不高于借款合同签订时全国银行间同业拆借中心最近一次公布的同期贷款市场报价利率（LPR），上述额度可循环使用，公司依据实际经营资金需求随借随还，具体借款额度、期限以实际签订的借款合同为准。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于向股东借款暨关联交易公告》（公告编号2025-022）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 96 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东宁波弘明投资有限公司、徐幼定、徐培畅回避表决。
（二）审议通过《关于实际控制人为全资子公司取得银行授信提供担保暨关联交
易的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司江门市德康镀膜有限公拟向江门农村商业银行股份有限公司申请综合授信不低于人民 5,000 万元，授信期限具体以合同为准。全资子公司以全部土地、房产作为抵押物向该行申请授信，同时实际控制人徐培畅为公司本

公告编号：2025-029

次授信提供连带责任保证担保，担保范围及期限按照徐培畅与江门农村商业银行股份有限公司签署的《最高额保证合同》确定。

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上发布的《南通百正电子新材料股份有限公司关于实际控制人为公司取得银行授信提供担保暨联交易公告》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,476,187 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

实际控制人徐明强、徐幼定及徐培畅无偿提供担保属于公司单方面……
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