公告日期：2025-12-15

证券代码：831511 证券简称：水治理 主办券商：开源证券
南京中科水治理股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：马亦兵先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集、召开、审议程序等符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数43,604,960 股，占公司有表决权股份总数的 53.8333%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 6,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0081%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况

根据新公司法要求，拟修订公司章程及相关公司治理制度。
（一）审议通过《拟修订南京中科水治理股份有限公司章程的议案》

1.议案内容：

根据新公司法要求，对公司章程进行了修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订南京中科水治理股份有限公司章程的议案》公告（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,603,360 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9963%；反对股数 1,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0037%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）《拟修订公司治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《股东会议事规则》

普通股同意股数 43,603,360 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9963%；反对股数 1,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0037%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《董事会议事规则》

普通股同意股数 43,603,360 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9963%；反对股数 1,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0037%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《监事会议事规则》

普通股同意股数 99.9963 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9963%；
反对股数 1,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0037%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《信息披露管理制度》

普通股同意股数 43,603,360 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9963%；反对股数 1,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0037%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《董事会秘书工作细则》

普通股同意股数 43,603,360 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9963%；反对股数 1,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0037%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

(6) 审议通过《总经理工作细则》

普通股同意股数 43,603,360 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9963%；反对股数 1,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0037%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《关联交易管理制度》

普通股同意股数 43,603,360 股……
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