公告日期：2025-12-16

证券代码：831501 证券简称：远方动力 主办券商：东兴证券

北京远方动力可再生能源科技股份公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

北京市海淀区上地东路 1 号盈创动力园区 E 座 9 层 901 室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

股东会以现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 10:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831501 远方动力 2025 年 12 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于修订《公司章程》的议案 √

关于修订《股东会议事规则》的

2 √

议案

关于修订《董事会议事规则》的

3 √

议案

关于修订《监事会议事规则》的

4 √

议案

关于修订《对外投资管理制度》

5 √

的议案

关于修订《对外担保管理制度》

6 √

的议案

关于修订《关联交易管理制度》

7 √

的议案

关于修订《投资者关系管理制

8 √

度》的议案

关于修订《利润分配管理制度》

9 √

的议案

关于修订《承诺管理制度》的议

10 √

案

关于修订《信息披露管理制度》

11 √

的议案

议案一：
为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水

平，完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》、《全国中
小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及相关法律法规、规范性文
件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应
修订、补充及完善。

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国股份转让……
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