公告日期：2025-12-30

证券代码：831496 证券简称：ST 华燕 主办券商：国泰海通

上海华燕房盟网络科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

上海市长宁区延安西路 1326 号生物大厦 16 楼会议室

3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡书芳女士
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台刊登了召开本次股东会的通知公告。本次股东会的召集、
召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 49,481,125 股，占公司有表决权股份总数的 20.16%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 6 人，列席 3 人，董事任文晴、高梦薇、韩建君因个人原因缺席 ；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事周毓青因个人原因缺席 ；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书胡蓓莉女士列席了本次会议。
二、 议案审议情况

1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟 修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司在全国中小企业 股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关 于修改公司章程的公告》(公告编号:2025-028)。

表决结果：同意 49,481,125 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100.00%，均为现场投票；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

2、审议通过了《关于修改公司内控制度的议案》

议案内容：鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对公司相关制度进行
相应修订，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企
业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的相关公告:

1）、《股东会议事规则》(公告编号:2025-029)

2）、《董事会议事规则》(公告编号:2025-030)

3）、《总经理工作细则》(公告编号:2025-032)

4）、《董事会秘书工作细则》(公告编号:2025-033)

5）、《信息披露管理制度》(公告编号:2025-034)

6）、《对外担保管理制度》(公告编号:2025-035)

7）、《关联交易决策制度》(公告编号:2025-036)

8）、《投资者关系管理制度》(公告编号:2025-037)

9）、《投资管理制度》(公告编号:2025-0038)

10）、《承诺管理制度》(公告编号:2025-039)

11）、《募集资金管理制度》(公告编号:2025-040)。

表决结果：同意 49,481,125 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100.00%，均为现场投票；反对 0 股，占出席会议有效表决权 股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所
（二）律师姓名：任冠仪、邬镇江
（三）结论性意见

律师认为，公司 2025 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格……
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