公告日期：2024-02-01

证券代码：831492 证券简称：安信种苗 主办券商：中泰证券
山东安信种苗股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 19 日 9:30。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831492 安信种苗 2024 年 2 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山东省济南市济阳区现代农业科技示范园公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名韩吉书为第四届董事会成员的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已于 2023 年 8 月 15 日届满，本届董事会提名韩
吉书为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。为保证公司正常运作，新一届董事会成立前，本届董事会成员将继续履行董事职责，直至新一届董事会成立自动卸任。韩吉书先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。
（二）审议《关于提名韩吉胜为第四届董事会成员的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已于 2023 年 8 月 15 日届满，本届董事会提名韩
吉胜为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。为保证公司正常运作，新一届董事会成立前，本届董事会成员将继续履行董事职责，直至新一届董事会成立自动卸任。韩吉胜先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

（三）审议《关于提名孙玉海为第四届董事会成员的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已于 2023 年 8 月 15 日届满，本届董事会提名孙
玉海为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。为保证公司正常运作，新一届董事会成立前，本届董事会成员将继续履行董事职责，直至新一届董事会成立自动卸任。孙玉海先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。
（四）审议《关于提名朱金涛为第四届董事会成员的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已于 2023 年 8 月 15 日届满，本届董事会提名朱
金涛为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。为保证公司正常运作，新一届董事会成立前，本届董事会成员将继续履行董事职责，直至新一届董事会成立自动卸任。朱金涛先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。
（五）审议《关于提名宋甲斌为第四届董事会成员的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已于 2023 年 8 月 15 日届满，本届董事会提名宋
甲斌为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。为保证公司正常运作，新一届董事会成立前，本届董事会成员将继续履行董事职责，直至新一届董事会成立自动卸任。宋甲斌先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。
（六）审议《关于提名李红娥为第四届监事会成员的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已于 2023 年 8 月 15 日届满，本届监事会提名李
红娥为公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。为保证公司正常运作，新一届监事会成立前，本届监事会成员将继续履行监事职
责，直至新一届监事会成立自动卸任。李红娥女士不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任……
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