公告日期：2025-11-25

公告编号：2025-048

证券代码：831491 证券简称：佳音王 主办券商：华安证券
深圳市佳音王科技股份有限公司

承诺管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 11 月 24 日召开的第三届董事会第二十九次会议审议
通过，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

深圳市佳音王科技股份有限公司

承诺管理制度

第一章 总 则

第一条 为进一步加强对深圳市佳音王科技股份有限公司（以下简称“公

司”）实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下简称“承诺人”）的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律法规和《深圳市佳音王科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并结合公司实际情况，制订本制度。
第二章 承诺管理

第二条 承诺人在公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌或在境内
外证券交易所上市、股票发行、再融资、并购重组以及公司治理专项活动等过程

公告编号：2025-048

中做出的解决同业竞争、资产注入、股权激励、盈利预测补偿、股票限售等各项承诺事项必须有明确的履约期限，承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约期限。公司应对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的制约措施等方面进行充分的信息披露。

第三条 承诺人在作出承诺前应分析论证承诺事项的可实现性，不得承诺根
据当时情况判断明显不可能实现的事项。承诺事项需要主管部门审批的，承诺人应明确披露需要取得的审批，并明确如无法取得审批的补救措施。

第三章 承诺人的权利和义务

第四条 因相关法律法规或政策变化、自然灾害等承诺人自身不能预见、不
能避免和不能克服的客观原因导致承诺无法履行、无法按期履行的，承诺人应及时、充分披露相关信息。

第五条 除本制度第四条所述的不可抗力的客观原因外，承诺人无法履行、
无法按期履行或继续履行承诺将损害公司或股东利益的，承诺人应充分披露原因，并向公司提出变更承诺或者提出豁免履行承诺义务的申请。上述变更方案应提交公司股东会审议，承诺人及关联方应回避表决。变更方案未经股东会审议通过且承诺到期的，视同超期未履行承诺。

第六条 公司应在定期报告中披露报告期内发生或正在履行中的承诺事项及
进展情况。

第四章 附则

第七条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准，并及时修订本制度。

第八条 本制度由公司董事会负责解释。

第九条 本制度经公司股东会批准后生效。

公告编号：2025-048

深圳市佳音王科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 25 日

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