公告日期：2025-05-16

公告编号：2025-016

证券代码：831491 证券简称：佳音王 主办券商：华安证券
深圳市佳音王科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：深圳市龙岗区清林路天安数码城 1 栋 A 座 1102 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：王福先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟对参股公司撤资的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年5月16日在全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号：2025-016

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟对参股公司撤资的公告》（公告编号：2025-017）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《深圳市佳音王科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

深圳市佳音王科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 16 日

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