公告日期：2025-05-15

证券代码：831485 证券简称：科达科技 主办券商：东吴证券
南通科达建材科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

江苏省南通市海安市高新区南海大道西 8 号公司三楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陶昌银
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数75,654,200 股，占公司有表决权股份总数的 99.992%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：
根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,654,200 股，占本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次会议
有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,654,200 股，占本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次会议
有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2024 年年度报告>的议案》

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定编制了 2024 年年度报告。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《南通科达建材科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,654,200 股，占本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次会议
有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年财务报表由董事会编制公司 2024 年财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,654,200 股，占本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次会议
有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

考虑到公司 2025 年度的经营计划对资金的需求较大，为保障公司正常生产经营和未来发展，暂不对 2024 年度利润进行分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,654,200 股，占本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次会议有表决权股份……
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