查看PDF原文
公告日期：2020-08-06
公告编号：2020-029
证券代码：831484 证券简称：久盛生态 主办券商：东兴证券
吉林久盛生态环境科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 8 月 6 日
2.会议召开地点：公司长春会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李仲海先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议为吉林久盛生态环境科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》，会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数41,551,858 股，占公司有表决权股份总数的 80.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
公告编号：2020-029
3.公司董事会秘书出席会议；
公司董事会秘书及高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会于 2020 年 8 月 6 日任期届满，为保证公司董事会工
作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，股东会同意选举李仲海、柴思礼、王鼎铭、孙海峰、梁冲继任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效至第三届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：
同意股数 41,551,858 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第二届监事会于 2020 年 8 月 6 日任期届满，为保证公司监事会工
作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，股东会同意选举肖艳芳、张成鹏继任公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效至第三届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：
同意股数 41,551,858 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓 职 职位 生效日 会议名称 生效情况
公告编号：2020-029
名 位 变动 期
李仲海 董事 任职 2020 年 8 月 2020 年第一次临 审议通过
6 日 时股东大会
柴思礼 董事 任职 2020 年 8 月 2020 年第一次临 审议通过
6 日 时股东大会
王鼎铭 董事 任职 2020 年 8 月 2020 年第一次临 审议通过
……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
