公告日期：2025-12-15

证券代码：831482 证券简称：和信基业 主办券商：财达证券
山西和信基业科技股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

山西和信基业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 15
日召开第四届董事会第十三次会议审议通过《关于修订<山西和信基业股份有限公司董事会议事规则>的议案》，表决结果为同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议，股东会审议通过后正式生效实施。
二、 分章节列示制度的主要内容

山西和信基业科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为了进一步明确山西和信基业科技股份有限公司董事会的职权范围，规范董事会运作程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和《山西和信基业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。

第二条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事、财务负责人和其他相关人员有约束力。

第三条 董事会应当依法履行职责，执行相关决议，确保公司遵守法律法规、部门规章、全国中小企业股份转让系统业务规则（以下简称“业务规则”）和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。

公司应当保障董事会依照法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》的规定行使职权，为董事正常履行职责提供必要的条件。

第二章 董事会的一般规定

第四条 公司设董事会，是公司的经营决策中心，董事会受股东会委托，负责经营和管理公司的法人财产，对股东会负责。

第五条 董事会由五名董事组成。董事会设董事长一人。

董事辞任的，应当以书面形式通知公司，公司收到通知之日辞任生效，董事辞任自辞任报告送达董事会时生效，但是董事辞任导致董事会成员低于法定最低人数的，辞任报告应当在下任董事填补因其辞任产生的空缺时生效，辞任报告生效前原董事仍应当继续履行职责。

董事会秘书辞任自辞任报告送达董事会时生效，如董事会秘书辞辞任未完成工作移交且相关公告未披露，则应在董事会秘书完成工作移交且相关公告披露后方能生效。

第六条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东会会议，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）制定公司的经营计划和投资方案，在职权范围内决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制定公司增加或者减少注册资本、发行债券方案或其他证券及上市方案；

（六）拟定公司重大收购、收购本公司股票或者公司合并、分立、解散和变更公司形式的方案；

（七）在股东会授权范围内，决定公司重大投资融资、收购出售重大资产、资产抵押、对外担保事项、关联交易等事项；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）聘任或解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十）制定公司的基本管理制度；

（十一）制定《公司章程》的修改方案；

（十二）管理公司信息披露事项；

（十三）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十五）审议法律法规、公司章程及公司管理制度规定应当由董事会决定的其他事项。

董事会行使上述职权的方式是通过召开董事会会议审议决定，形成董事会决议后方可实施。全体以书面形式一致表示同意的，可以不召开董事会，直接作出决议，并由全体董事在决议文件上签名、盖章。

第七条 按照《公司章程》的规定对发生的交易事项履行审议程序，公司对外交易事项（除提供财务资助、对外担保外）涉及资产总额（同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据）达到下列标准之一的、但未到达股东会审议标准的，由董事会审议批准：

（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交
易涉及的资产总……
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