公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-024

证券代码：831481 证券简称：瑞铃企管 主办券商：开源证券
浙江瑞铃企业管理股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陶学定先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的规定，公司编制了

公告编号：2025-024

浙江瑞铃企业管理股份有限公司 2025 年半年度报告》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《浙江瑞铃企业管理股份有限公司 2025 年半年度报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于对外投资公司的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟对外投资设立参股公司浙江甬恒培优教育科技有限公司（以下简称“甬恒培优”），注册地址：浙江省宁波市鄞州区，注册资
本为 1000 万元人民币，其中瑞铃企管占比 20%（对应认缴出资额 200 万元）；
甬恒培优占比 80%（对应认缴出资额 800 万元）。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《对外投资的公告》（公告编号：2025-027）
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江瑞铃企业管理股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

公告编号：2025-024

浙江瑞铃企业管理股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

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