公告日期：2023-12-08

公告编号：2023-030

证券代码：831478 证券简称：天际数字 主办券商：东北证券

北京天际数字技术股份公司

2023 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 6 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日，
邮件方式通知。
5. 会议主持人：职工代表赵冬青
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、等规定，会议决议合法有效。（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 7 人，实际出席职工代表 7 人。

公告编号：2023-030

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举张迎军女士担任公司职工代表监事》议案1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，拟选举公司职工张迎军担任第四届监事会职工代表监事，与股东代表大会选举产生的监事共同组成
公司第四届监事会，任期三年，自 2023 年 12 月 25 日生效。

张迎军女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

张迎军，女，1982 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科
学历，2005 年 6 月毕业于北京工商大学，获得经济学学士学位。

工作经历:2005 年 1 月至 2005 年 11 月，在北京安德信房地产有
限公司担任经理助理；2005 年 12 月至 2007 年 10 月，在博洛尼家居
用品（北京）有限公司担任跟单员；2007 年 11 月至 2013 年 12 月，
在水晶石数字科技股份有限公司担任客户经理；2015 年 3 月至 2016年 2 月，在中泰国际控股集团有限公司担任客户服务主管；2016 年 3月至2020年4 月3日，在北京天际数字技术股份公司担任运营经理；
2018 年 11 月 3 日至 2019 年 7 月 10 日，在北京天际数字技术股份公
司担任监事会主席；2019 年 8 月 16 日 至 2020 年 4 月 3 日，在北京
天际数字技术股份公司担任董事会秘书；2020 年 4 月 4 日至今，在
北京天际数字技术股份公司担任运营总监兼董事长助理。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-030

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》规定，职工代表监事的选举在职工代表大会决策权限内。本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《北京天际数字技术股份公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

北京天际数字技术股份公司
董事会
2023 年 12 月 8 日

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