公告日期：2026-02-11

公告编号：2026-009

证券代码：831476 证券简称：硕源科技 主办券商：大同证券
广东硕源科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议在公司现场召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张钧先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数15,519,600 股，占公司有表决权股份总数的 78.45%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事何佩沂因出差缺席；

公告编号：2026-009

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

除出差董事外，公司全体董事、监事、董事会秘书列席参加本次临时股东会。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年公司与美国 Q-LEAP（Q-leap, Inc.）关联交易的议案》
1、议案内容：2026 年，公司拟向美国 Q-LEAP（Q-leap,Inc.）销售产品，预计发生交易总金额不超过 2,000,000 美元。具体金额以双方业务开展的实际交易额为准。
2、审议表决结果：同意股数 370,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张钧，回避表决股份数 15,149,600 股。
（二）审议通过《关于预计 2026 年公司与东莞市杰佰电子材料有限公司关联交易的议案》
1、2026 年，公司拟向东莞市杰佰电子材料有限公司销售产品，预计发生交易总金额不超过人民币 5,000,000 元；公司拟向东莞市杰佰电子材料有限公司采购材料，预计发生交易总金额不超过人民币 2,000,000 元。具体金额以双方业务开展的实际交易额为准。
2、审议表决结果：同意股数 370,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张钧，回避表决股份数 15,149,600 股。
（三）审议通过《关于预计 2026 年公司与东莞市宏源净化科技有限公司关联交

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易的议案》
1、2026 年，公司拟向东莞市宏源净化科技有限公司委外加工，预计发生交易总金额不超过人民币 5,000,000 元。具体金额以双方业务开展的实际交易额为准。2、审议表决结果：同意股数 50,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张钧、李惠梅，回避表决股份数 15,469,600 股。
三、备查文件

《广东硕源科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》。

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